منتدى التعليم في الجزائر
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتدى التعليم في الجزائر
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتدى التعليم في الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى التعليم في الجزائر

منتدى التعليم الإبتدائي و المتوسط والثانوي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا بالأعضاء
تبييض الأموال Moz-screenshot-1
مرحبا بك يا
زائر

تبييض الأموال Moz-screenshot
تصويت
ماهي توقعاتك لنسبة الباكلوريا 2012
من 10 الى 20%
تبييض الأموال Vote_rcap8%تبييض الأموال Vote_lcap
 8% [ 84 ]
من 20 الى 40%
تبييض الأموال Vote_rcap7%تبييض الأموال Vote_lcap
 7% [ 70 ]
من 40 الى 60%
تبييض الأموال Vote_rcap17%تبييض الأموال Vote_lcap
 17% [ 173 ]
من 60 الى 70%
تبييض الأموال Vote_rcap21%تبييض الأموال Vote_lcap
 21% [ 221 ]
من 70 الى 80%
تبييض الأموال Vote_rcap15%تبييض الأموال Vote_lcap
 15% [ 158 ]
اكثر من 80 %
تبييض الأموال Vote_rcap32%تبييض الأموال Vote_lcap
 32% [ 335 ]
مجموع عدد الأصوات : 1041
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
مكتبة الصور
تبييض الأموال Empty
المواضيع الأخيرة
» اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات
تبييض الأموال Emptyالثلاثاء أكتوبر 25, 2016 1:47 pm من طرف azizoua

» مرحبا بكم في ahmedmedeghri.montadalhilal.com
تبييض الأموال Emptyالسبت يونيو 27, 2015 9:17 pm من طرف mimicha1998

» حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي النهايات و الاستمرارية (120 مسألة و تمرين) للقسم النهائي
تبييض الأموال Emptyالسبت يونيو 27, 2015 9:15 pm من طرف mimicha1998

» حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء ثانية ثانوي مع الدروس الموافقة الجزء 2
تبييض الأموال Emptyالخميس مايو 14, 2015 2:54 am من طرف bezza

» كتاب الرياضيات و اللغة العربية للسنة الثانية إبتدائي
تبييض الأموال Emptyالأحد نوفمبر 09, 2014 8:13 pm من طرف mostapha amine

» بنك الاختيار المتعدد {161} تمرين محلول لمادة الرياضيات ثالث ثانوي ف 2
تبييض الأموال Emptyالسبت مارس 15, 2014 8:20 am من طرف سلطان ج

» حلول تمارين كتاب الرياضيات المدرسي للسنة ثانية
تبييض الأموال Emptyالخميس أكتوبر 17, 2013 4:06 pm من طرف samy19

» فروض و امتحانات لسنة الأولى متوسط و بعض السنوات الأخرى
تبييض الأموال Emptyالأربعاء يناير 02, 2013 1:51 pm من طرف أحلام العزة

» الفرض الاول في مادة الفيزياء المتوسطة الجديدة
تبييض الأموال Emptyالخميس ديسمبر 27, 2012 8:17 pm من طرف dyal

» حل تمارين كتاب الفيزياء للسنة الثالثة متوسط صفحة 64 65
تبييض الأموال Emptyالسبت ديسمبر 15, 2012 3:52 pm من طرف radja

» حلول الكتاب المدرسي للعلوم الطبيعية
تبييض الأموال Emptyالثلاثاء نوفمبر 13, 2012 3:41 pm من طرف aroua

» حلول كتاب الرياضيات المدرسي 2as (علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب، لغات أجنبية و تسيير و اقتصاد)
تبييض الأموال Emptyالخميس نوفمبر 01, 2012 3:28 pm من طرف زياني ليلى

» السنة الثالثة
تبييض الأموال Emptyالأحد أكتوبر 28, 2012 1:27 pm من طرف سيلم

» برنامج السنة الرابعة أساسي (ابتدائي)
تبييض الأموال Emptyالثلاثاء أكتوبر 16, 2012 9:28 pm من طرف michat

» قرص رائع خاص بالثانية متوسط في مادة العلوم الاجتماعية
تبييض الأموال Emptyالثلاثاء أكتوبر 09, 2012 3:18 pm من طرف امين30

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الاستاذ ربيع
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
seghirmohd07
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
أبو عادل
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
*ْ~ْ"فراشة النور"ْ~ْ*
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
alymosaad
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
جزائري حتى النخاع
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
abdelhak
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
إيمان
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
جزائر حر
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
must
تبييض الأموال Vote_rcapتبييض الأموال Voting_barتبييض الأموال Vote_lcap 
زوار المنتدى
تبييض الأموال Labels=0
ضع إعلانك

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات التعليم المتوسط و الثانوي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى التعليم في الجزائر على موقع حفض الصفحات
المواضيع الأكثر نشاطاً
حلول تمارين كتاب الرياضيات المدرسي للسنة ثانية
اختبارات الفصل الثاني لجميع المواد للسنة الثالثة ابتدائي
تعاريف الشخصيات التاريخية
إختبار الأول في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط
حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء ثانية ثانوي مع الدروس الموافقة الجزء 2
فروض و امتحانات لسنة الأولى متوسط و بعض السنوات الأخرى
كتاب الرياضيات و اللغة العربية للسنة الثانية إبتدائي
قرص رائع خاص بالثانية متوسط في مادة العلوم الاجتماعية
ما رأيكم بمنتدانا بحلته الجديدة
مرحبا تعارفوا ......................................
المنتدى بجميع اللغات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2638 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Aissaoui فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 834 مساهمة في هذا المنتدى في 293 موضوع

 

 تبييض الأموال

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبو عادل
عضو جديد
عضو جديد



العمر : 46
عدد النقاط : 54555
السٌّمعَة : 5
عدد الرسائل : 46
العمل/الترفيه : التعليم
المزاج : هادئ
ذكر

تبييض الأموال Empty
مُساهمةموضوع: تبييض الأموال   تبييض الأموال Emptyالأربعاء مايو 20, 2009 8:44 pm

ما معنى غسيل الاموال ؟





السلام عليكم



بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها









على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال.

وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من المجارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكدلك الاموال الناتجة من التسترعلى الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في دلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.



وتشير بعض الإحصائيات إلىأن حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.



وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول علىعوائد دلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.



ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.



الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سوأكان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.



المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.







ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.



إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إدا بقيت هده الأموال في ايدهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولدلك يلجأ هؤلأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهده الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الدى يمكن تعريفه بأنه مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزىالأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها, وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حتى النخاع
عضو جديد
عضو جديد



عدد النقاط : 56485
السٌّمعَة : 0
عدد الرسائل : 31
ذكر

تبييض الأموال Empty
مُساهمةموضوع: رد: تبييض الأموال   تبييض الأموال Emptyالخميس مايو 21, 2009 12:23 pm

تبييض الأموال 21
تبييض الأموال 22
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبييض الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم في الجزائر :: منتديات التعليم الثانوي :: السنة الثالثة ثانوي-
انتقل الى: