منتدى التعليم في الجزائر
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

منتدى التعليم في الجزائر

منتدى التعليم الإبتدائي و المتوسط والثانوي
 
الرئيسيةس .و .جالأعضاءالتسجيلدخول
مرحبا بالأعضاء

مرحبا بك يا
زائر

تصويت
ماهي توقعاتك لنسبة الباكلوريا 2012
من 10 الى 20%
8%
 8% [ 84 ]
من 20 الى 40%
7%
 7% [ 70 ]
من 40 الى 60%
17%
 17% [ 173 ]
من 60 الى 70%
21%
 21% [ 221 ]
من 70 الى 80%
15%
 15% [ 158 ]
اكثر من 80 %
32%
 32% [ 335 ]
مجموع عدد الأصوات : 1041
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات
الثلاثاء أكتوبر 25, 2016 1:47 pm من طرف azizoua

» مرحبا بكم في ahmedmedeghri.montadalhilal.com
السبت يونيو 27, 2015 9:17 pm من طرف mimicha1998

» حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي النهايات و الاستمرارية (120 مسألة و تمرين) للقسم النهائي
السبت يونيو 27, 2015 9:15 pm من طرف mimicha1998

» حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء ثانية ثانوي مع الدروس الموافقة الجزء 2
الخميس مايو 14, 2015 2:54 am من طرف bezza

» كتاب الرياضيات و اللغة العربية للسنة الثانية إبتدائي
الأحد نوفمبر 09, 2014 8:13 pm من طرف mostapha amine

» بنك الاختيار المتعدد {161} تمرين محلول لمادة الرياضيات ثالث ثانوي ف 2
السبت مارس 15, 2014 8:20 am من طرف سلطان ج

» حلول تمارين كتاب الرياضيات المدرسي للسنة ثانية
الخميس أكتوبر 17, 2013 4:06 pm من طرف samy19

» فروض و امتحانات لسنة الأولى متوسط و بعض السنوات الأخرى
الأربعاء يناير 02, 2013 1:51 pm من طرف أحلام العزة

» الفرض الاول في مادة الفيزياء المتوسطة الجديدة
الخميس ديسمبر 27, 2012 8:17 pm من طرف dyal

» حل تمارين كتاب الفيزياء للسنة الثالثة متوسط صفحة 64 65
السبت ديسمبر 15, 2012 3:52 pm من طرف radja

» حلول الكتاب المدرسي للعلوم الطبيعية
الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 3:41 pm من طرف aroua

» حلول كتاب الرياضيات المدرسي 2as (علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات، آداب، لغات أجنبية و تسيير و اقتصاد)
الخميس نوفمبر 01, 2012 3:28 pm من طرف زياني ليلى

» السنة الثالثة
الأحد أكتوبر 28, 2012 1:27 pm من طرف سيلم

» برنامج السنة الرابعة أساسي (ابتدائي)
الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 9:28 pm من طرف michat

» قرص رائع خاص بالثانية متوسط في مادة العلوم الاجتماعية
الثلاثاء أكتوبر 09, 2012 3:18 pm من طرف امين30

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
الاستاذ ربيع
 
seghirmohd07
 
أبو عادل
 
*ْ~ْ"فراشة النور"ْ~ْ*
 
alymosaad
 
جزائري حتى النخاع
 
abdelhak
 
إيمان
 
جزائر حر
 
must
 
زوار المنتدى
ضع إعلانك

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات التعليم المتوسط و الثانوي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى التعليم في الجزائر على موقع حفض الصفحات
المواضيع الأكثر نشاطاً
حلول تمارين كتاب الرياضيات المدرسي للسنة ثانية
اختبارات الفصل الثاني لجميع المواد للسنة الثالثة ابتدائي
تعاريف الشخصيات التاريخية
إختبار الأول في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط
حلول تمارين الكتاب المدرسي فيزياء ثانية ثانوي مع الدروس الموافقة الجزء 2
فروض و امتحانات لسنة الأولى متوسط و بعض السنوات الأخرى
ما رأيكم بمنتدانا بحلته الجديدة
قرص رائع خاص بالثانية متوسط في مادة العلوم الاجتماعية
مرحبا تعارفوا ......................................
كتاب الرياضيات و اللغة العربية للسنة الثانية إبتدائي
المنتدى بجميع اللغات

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2637 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو ام اسامة فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 834 مساهمة في هذا المنتدى في 293 موضوع

شاطر | 
 

 تبييض الأموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عادل
عضو جديد
عضو جديد


العمر : 40
عدد النقاط : 31405
السٌّمعَة : 5
عدد الرسائل : 46
العمل/الترفيه : التعليم
المزاج : هادئ
ذكر

مُساهمةموضوع: تبييض الأموال   الأربعاء مايو 20, 2009 8:44 pm

ما معنى غسيل الاموال ؟





السلام عليكم



بقي ان نقول ان هناك مرادفات لمصطلح غسيل الاموال مثل تبييض الاموال او تنظيفها او تطهيرها









على كل من يقوم بمساعدة أولئك المجرمين اللقيام بتلك الأموال المراد غسلها مع علمه بمصدر هده الأموال.

وتعتبر المخدرات تتصدر قائمة مصادر الأموال التي يعمد المجرمون إلى غلسها, إلأ أن هناك مصادر أخرى كثيرة للأموال التي يجري غسلها منها أنشطة البغاء والتهرب من المجارك والضرائب والرشوة والسرقات من اموال العامة وتزييف النقود وكدلك الاموال الناتجة من التسترعلى الأجانب الذين يزاولون أعمال تجارية في بعض البلدان دون اتباع الترتيبات النظامية لعمل الأجنبي في دلك البلد عن طريق الأستفادة من التراخيص التي تمنح للمواطنين.



وتشير بعض الإحصائيات إلىأن حجم عمليات غسيل الأموال يفوق 500 مليار دولار سنويأ.



وعادة ما يقوم حائزى الأموال غير الشرعية بعد حصولهم على تلك الأموال من مصادرها باستثمار تلك الأموال عن طريق شراء بعض الممتلكات أو المجوهرات أو كماليات ثمينة و بيعها فيما بعد، وبعدالحصول علىعوائد دلك الاستثمار يتم تحويل المتحصلات إلكترونيا محليا وعالميا من حساب إلى آخر و من ثم تأتي العملية الأخيرة من غسيل الأموال وهي دمج تلك الأموال المتحصلة في حسابات اجنبية وواجهات أعمال قانونية أوتحت أعمال تجارية صورية لتبدو وكانها نتجت من أعمال مشروعة.



ومما سبق يمكن التعرف على مكونات غسيل الأموال و هي.



الغاسل : وهو من يملك أموال غير مشروعة سوأكان شخصا او منظمة و يسعى الى غسلها.



المغسول : و هو طبعا الاموال او المتحصلات من جراء عملية غسيل الاموال.







ونظرا للاضرار الكبيرة التى تنتج من عمليات غسيل الاموال فقد اصدرت كثيرا من الهئيات و التجمعات الدولية كثيرا من الاجراءات التى تقف ضد انتشار عمليات غسيل الاموال كما تحرص البنوك و المؤسسات المصرفية على تدريب العاملين فيها لمساعدتهم في تمييز الانشطة غير المشروعة التي يجريها غاسلي الاموال.



إن الأموال التي يحصل عليها المجرمون من الأ نشطة غير القانونية تساعد السلطات الأمنية في القبض على المجرمين إدا بقيت هده الأموال في ايدهم مباشرة من المصادرغير الشرعية, ولدلك يلجأ هؤلأ المجرمون إلى محاولة إخفاء مصدرهده الأموال, ومن هنا نشأ مصطلح (غسيل الأموال) الدى يمكن تعريفه بأنه مجموعة العمليات المالية التى يجريها حائزىالأموال غير الشرعية لمحاولة إضفاء الصورة الشرعية عليها مما حصلوا عليه من مصادر غير قانونية ولإخفاء الأصل غير القانوني لها, وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال يمكن إطلاقها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جزائري حتى النخاع
عضو جديد
عضو جديد


عدد النقاط : 33335
السٌّمعَة : 0
عدد الرسائل : 31
ذكر

مُساهمةموضوع: رد: تبييض الأموال   الخميس مايو 21, 2009 12:23 pm


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تبييض الأموال
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم في الجزائر :: منتديات التعليم الثانوي :: السنة الثالثة ثانوي-
انتقل الى: